A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda as investigações sobre suspeitas de irregularidades envolvendo o Banco Master. Um dos principais alvos desta nova etapa é o banqueiro Daniel Vorcaro, que já havia sido preso durante a primeira fase da operação, realizada em novembro do ano passado.
De acordo com a Polícia Federal, o avanço das investigações ocorreu após a análise de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais apreendidos na fase inicial. As novas evidências apontaram indícios adicionais de irregularidades, o que levou à ampliação das diligências e à adoção de medidas mais robustas contra o grupo investigado.
Nesta etapa, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As ações se concentram principalmente em São Paulo, com destaque para a região da Avenida Faria Lima, além de alvos localizados nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A Justiça também determinou o bloqueio de bens que pode chegar a R$ 5,7 bilhões, com o objetivo de assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos e evitar a dilapidação do patrimônio dos investigados.
As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que conduz o inquérito em razão da complexidade do caso e do envolvimento de instituições financeiras de grande porte. A operação ocorre paralelamente a discussões institucionais envolvendo o Banco Central e o Tribunal de Contas da União (TCU), que analisam procedimentos relacionados à fiscalização e à possível liquidação do Banco Master.
Em nota, foi informado que o Banco Central se comprometeu a fornecer documentos e informações solicitadas pelas autoridades para subsidiar a apuração sobre a regularidade dos processos adotados. As investigações criminais seguem em andamento para identificar responsabilidades e dimensionar o alcance das supostas irregularidades.
CONTEÚDO ESTRATÉGICO REMADOR
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